Analista de Compliance PL | Monitoramento PLD

Sobre a área: A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), combate à corrupção, aderência às regulamentações vigentes, bem como o monitoramento contínuo dessas práticas na rotina operacional do BTG Pactual. No seu dia a dia: - Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes PF, PJ e Private (alertas de PLD/FT); - Elaboração e manutenção de controles e relatórios de Compliance; - Apoio na preparação de materiais para decisões colegiadas (quando aplicável); - Interação e alinhamento com áreas internas para esclarecimentos e validações; - Comunicação ao COAF de movimentações suspeitas, conforme critérios regulatórios; - Participação no estudo e ajustes contínuos das regras de monitoramento. Esperamos de você: - Formação em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas - Experiência prévia em monitoramento PLD/FT, prevenção à fraude ou áreas correlatas em bancos, fintechs ou bets; - Excel avançado (obrigatório); - Familiaridade com SQL e/ou Python para rodar consultas simples e scripts prontos (diferencial forte); - Boa capacidade analítica e facilidade para lidar com grandes volumes de dados; - Conhecimento do mercado financeiro; - Inglês intermediário; - Certificação PQO Compliance, ou compromisso imediato de tirar; - Certificação em ACAMS será um diferencial; - Disponibilidade para atuar 100% presencial. Benefícios: - Participação nos Lucros e Resultados (PLR); - Auxílio Alimentação e Refeição; - Plano Médico; - Plano Odontológico; - Auxílio Creche/Babá; - Vale Transporte; - WellHub; - TotalPass; - Programa de Apoio Pessoal (EAP); - Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; - Desconto em Farmácia; - Programa de Nutrição; - Programa de Gestantes; - Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã