Analista de Compliance | AML

Sobre a área A área de Compliance do BTG Pactual é um dos pilares da estrutura de governança do Grupo, atuando de forma independente e com abrangência global. Nosso trabalho envolve assegurar a conformidade das diferentes áreas de negócio com as normas aplicáveis e com as políticas internas do Banco, com especial atenção à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FTP), ao combate à corrupção e à gestão de riscos regulatórios e reputacionais. Dentro dessa estrutura, nosso time é responsável pela análise de clientes e operações de crédito e Special Situations, incluindo transações realizadas no Brasil e no exterior, além do acompanhamento de determinadas atividades conduzidas por empresas investidas do BTG Pactual. No seu dia a dia, você será responsável por: - Realizar análises reputacionais, pesquisas de background check e procedimentos de KYC de pessoas físicas e jurídicas, incluindo clientes do segmento Private; - Realizar pesquisas e análises de estruturas societárias, beneficiários finais, pessoas politicamente expostas (PEPs), listas restritivas e sanções nacionais e internacionais, identificando potenciais riscos de Compliance; - Analisar operações de crédito empresarial e pessoal, identificando potenciais riscos de Compliance; - Apoiar a avaliação de operações de Special Situations, incluindo transações de M&A e Capital Solutions; - Auxiliar no acompanhamento e na análise de operações realizadas por empresas investidas do BTG Pactual; - Elaborar análises, pareceres, recomendações e materiais de suporte para discussões internas e Comitês de Compliance; - Identificar potenciais riscos reputacionais, regulatórios e de PLD/FTP, propondo questionamentos e encaminhamentos para avaliação da equipe; - Consolidar, atualizar e acompanhar os indicadores de desempenho (KPIs) da área, contribuindo para a elaboração de relatórios gerenciais; - Elaborar e manter controles e relatórios de Compliance; - Apoiar a revisão e a manutenção de critérios e regras de Compliance aplicáveis às esteiras automatizadas de análise; - Participar de iniciativas de melhoria de processos, sistemas e ferramentas utilizados pela área, contribuindo para a identificação de oportunidades de automatização e otimização dos fluxos de trabalho. Esperamos de você: - Formação superior completa; - Experiência prévia em PLD/FTP, KYC, análise reputacional, prevenção à fraude ou áreas correlatas, preferencialmente em instituições financeiras; - Conhecimentos de PLD/FTP, sanções nacionais e internacionais e riscos reputacionais; - Inglês avançado ou fluente; - Espanhol intermediário ou avançado será considerado um diferencial; - Conhecimento do Pacote Office, especialmente Excel, Word e PowerPoint; - Boa capacidade analítica, atenção aos detalhes e interesse em compreender diferentes estruturas de negócios e operações financeiras; - Perfil proativo, organizado e comunicativo, com disposição para aprender e trabalhar em equipe; - Capacidade de lidar com múltiplas demandas e prioridades em um ambiente dinâmico; - Disponibilidade para atuação 100% presencial na região da Faria Lima, em São Paulo; - Certificação PQO Compliance será considerada um diferencial. Benefícios: - Participação nos Lucros e Resultados (PLR); - Auxílio Alimentação e Refeição; - Plano Médico; - Plano Odontológico; - Auxílio Creche/Babá; - Vale Transporte; - WellHub; - TotalPass; - Programa de Apoio Pessoal (EAP); - Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; - Desconto em Farmácia; - Programa de Gestantes; - Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã