Analyste AML TA Senior (Ref : 474)

Analyste AML TA Senior | Luxembourg 🔍 À la recherche de votre prochain défi en AML/KYC dans l'industrie des investissements alternatifs ? Nous recrutons actuellement un Analyste AML TA Senior pour une organisation internationale de services financiers de premier plan basée au Luxembourg. Dans ce rôle clé, vous serez responsable des processus d'intégration et de révision AML/KYC, en veillant à la conformité aux exigences réglementaires tout en offrant un niveau de service exceptionnel aux clients et aux parties prenantes. Vous travaillerez dans un environnement dynamique où votre expertise, votre autonomie et vos compétences analytiques contribueront directement à l'atténuation des risques et à l'excellence opérationnelle. Vos responsabilités ✅ Gérer de manière autonome les dossiers AML/KYC, des examens de diligence simplifiée aux cas de diligence renforcée complexes. ✅ Effectuer des analyses AML/KYC et des évaluations des risques lors de l'intégration des investisseurs et des révisions périodiques, en veillant au respect des politiques internes, des procédures et des exigences réglementaires. ✅ Coordonner la collecte et la vérification de la documentation, les examens, les évaluations des risques, les approbations et les activités de suivi continus. ✅ Appliquer votre expertise dans les réglementations et cadres AML/CFT, y compris FATCA, CRS, AMLD6, AIFMD, DAC6, l'identification des bénéficiaires effectifs et les exigences réglementaires luxembourgeoises connexes. ✅ Agir en tant que contact clé pour les clients, les investisseurs, les équipes de conformité et les autres parties prenantes tout au long du cycle d'intégration et de révision. ✅ Tenir des registres précis et garantir la qualité et l'intégrité des données AML/KYC. ✅ Préparer et présenter des évaluations de clients à haut risque pour approbation par la Conformité. ✅ Identifier, enquêter et résoudre les problèmes d'intégration tout en signalant proactivement les risques et en proposant des solutions. ✅ Contribuer aux initiatives d'amélioration continue et aux projets liés à l'AML/KYC. ✅ Collaborer étroitement avec des équipes interfonctionnelles pour garantir une prestation de services rapide et de haute qualité. #AML #KYC #Conformité #CriminalitéFinancière #AnalysteAML #AnalysteSenior #AgenceDeTransfert #IntégrationDesInvestisseurs #CDD #EDD #ÉvaluationDesRisques #InvestissementsAlternatifs #CapitalInvestissement #FondsImmobilier #FondsD'Infrastructure #FondsDeDettes #FATCA #CRS #AMLD6 #AIFMD #DAC6 #BénéficiaireEffectif #EmploisLuxembourg #EmploisFinance #EmploisConformité