Analista de Compliance | AML

Sobre a área A área de Compliance do BTG Pactual é um dos pilares da estrutura de governança do Grupo, atuando de forma independente e com abrangência global. Nosso trabalho envolve assegurar a conformidade das diferentes áreas de negócio com as normas aplicáveis e com as políticas internas do Banco, com especial atenção à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FTP), ao combate à corrupção e à gestão de riscos regulatórios e reputacionais. Dentro dessa estrutura, nosso time é responsável pela análise dos clientes que desejam seguir com abertura de conta nos segmentos de Wealth Management. No seu dia a dia, você será responsável por: - Realizar análises reputacionais, procedimentos de background check e avaliações de KYC de pessoas físicas e jurídicas; - Avaliar estruturas complexas e de investimento no exterior; - Elaborar relatórios e reportes destinados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF; - Elaborar e manter controles, indicadores e relatórios de Compliance; - Estruturar, revisar e manter critérios e regras de Compliance aplicáveis às esteiras automatizadas, incluindo a definição de gatilhos para aprovação, reprovação, escalonamento e análise manual; - Apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento de sistemas, ferramentas e fluxos automatizados utilizados pela área; - Elaborar pareceres, recomendações, questionamentos complementares e materiais destinados a fóruns internos e Comitês de Compliance; - Subsidiar decisões de aprovação, reprovação, renovação, escalonamento ou aprovação condicionada de clientes, relacionamentos e operações. Esperamos de você: - Formação superior completa, preferencialmente em Direito; - Conhecimento sobre prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, sanções e riscos reputacionais; - Inglês fluente; - Conhecimento do Pacote Office, especialmente Excel, Word e PowerPoint; - Perfil proativo e comunicativo, com capacidade de análise crítica e facilidade para lidar com múltiplas demandas; - Organização, adaptabilidade e resiliência para trabalhar em um ambiente dinâmico; - Disponibilidade para atuação 100% presencial na região da Faria Lima, em São Paulo; - Certificação PQO Compliance será considerada um diferencial; - Experiência prévia em PLD/FTP, KYC, prevenção à fraude, análise reputacional ou áreas correlatas em instituições financeiras será considerada um diferencial. Benefícios: - Participação nos Lucros e Resultados (PLR); - Auxílio Alimentação e Refeição; - Plano Médico; - Plano Odontológico; - Auxílio Creche/Babá; - Vale Transporte; - WellHub; - TotalPass; - Programa de Apoio Pessoal (EAP); - Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; - Desconto em Farmácia; - Programa de Gestantes; - Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã