Middle + AML Analyst

¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero. Experiencia: - 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio. - Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas. Conocimientos: - Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC). - Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional. - Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento). - Análisis de patrones y actividades inusuales. - Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos). - Inglés intermedio (excluyente). - Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable. Habilidades: - Pensamiento analítico y atención al detalle. - Capacidad de investigación y razonamiento lógico. - Redacción clara y objetiva de hallazgos. - Atención al detalle y precisión. - Capacidad de análisis. - Organización y cumplimiento de plazos. - Comunicación efectiva y trabajo en equipo. - Manejo de información confidencial. - Adaptación a cambios. Horario rotativo: Cambia de manera mensual. - Lunes a Domingo de 11:00 am a 08:00 pm - Días de descanso: 2 días consecutivos (entre semana) Ofrecemos: - Salario competitivo - Bono de productividad - Prestaciones de ley y superiores